Акционерам

Опубликовано 21.06.2019г.

 

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Подольский хлебокомбинат»

 

Полное фирменное наименование

 

Акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»

Место нахождения общества

142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19

Вид общего собрания

годовое

Форма проведения общего собрания

собрание

Дата проведения общего собрания

17 июня 2019г.

Место проведения общего собрания

Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, зал заседаний

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

23 мая 2019г.

 

Председатель собрания – Алексеев Андрей Васильевич

Секретарь собрания – Бусырева Татьяна Андреевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо Регистратора:

Сергеева Галина Алексеевна (доверенность №0462 от 26.12.2017г.).

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 107590.

На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 104 698 голосами, что составляет 97,3120 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания и обсуждения всех вопросов повестки дня имеется.

Голосование проводится бюллетенями.

 

Повестка дня собрания:

Выборы членов счетной комиссии Общества. 

Утверждение годового отчета

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2018 финансового года. 

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Утверждение  аудитора Общества.

Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Подольский хлебокомбинат»

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации

О ликвидации Общества;

О назначении ликвидатора Общества;

О внесении в ЕГРЮЛ соответствующих сведений в связи с ликвидацией Общества.

 

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

Выборы членов счетной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

По кандидатуре – Сорочан Юлия Петровна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре – Камфорина Любовь Михайловна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре – Гродзинская Наталья Сергеевна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Сорочан Юлия Петровна

Камфорина Любовь Михайловна

Гродзинская Наталья Сергеевна

 

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение годового отчета.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества.

 

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2018 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

По вопросу повестки дня Генеральный директор Общества – ООО Управляющая компания «Грейн Холдинг» - управляющей организации АО «Подольскхлеб» Деменов Алексей Иванович ознакомил акционеров с порядком распределения прибыли по результатам финансового года.

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2018 года. Чистую прибыль, полученную за 2018 год, в сумме 180 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

 

Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107 590 * 5 = 537 950

 

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107 590 * 5 = 537 950

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698 * 5 = 523 490

 

Кворум (%)

97.3120

 

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

 

 

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Деменов Алексей Иванович

104 698

2.

Огурлиев Ахмед Рамазанович

104 698

3.

Алексеев Андрей Васильевич

104 698

4.

Деменов Борис Алексеевич

104 698

5.

Бусырева Татьяна Андреевна

104 698

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

- Деменов Алексей Иванович

- Алексеев Андрей Васильевич

- Деменов Борис Алексеевич

- Огурлиев Ахмед Рамазанович

- Бусырева Татьяна Андреевна

 

Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

По кандидатуре - Королева Светлана Игорьевна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре - Кожанова Елена Игоревна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре - Вязникова Ирина Евгеньевна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Королева Светлана Игорьевна

- Кожанова Елена Игоревна

- Вязникова Ирина Евгеньевна

 

Вопрос повестки дня № 7, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение  аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить аудитором Общества на 2019г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН».

 

Вопрос повестки дня № 8, внесенный в бюллетень для голосования:

Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Подольский хлебокомбинат»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Подольский хлебокомбинат»

 

Вопрос повестки дня № 9, внесенный в бюллетень для голосования:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Грейн Холдинг» (место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, ОГРН 1145074000224). Поручить председателю Совета директоров заключить соответствующий договор с управляющей организацией

 

Вопрос повестки дня № 10, внесенный в бюллетень для голосования:

О ликвидации Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Ликвидировать Общество в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») в добровольном порядке.

2. Установить, что в соответствии со ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) с момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению делами Общества.

3. Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества в соответствии со ст. 61-64 ч. 1 ГК РФ, ст. 21-24 ФЗ «Об АО»:

3.1. Ликвидатор Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации Общества направляет в Федеральную налоговую службу (далее - регистрирующий орган) по месту нахождения Общества уведомление о принятии решения о ликвидации Общества и формировании Ликвидатора (форма № Р15001) с приложением решения о ликвидации Общества в письменной форме, а после такого уведомления опубликовывает сведения о принятии решения о ликвидации Общества в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.2. Ликвидатор уведомляет в письменной форме всех кредиторов Общества о ликвидации Общества путем направления сообщений заказными письмами, а также опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований кредиторами.

3.3. Кредиторы Общества в течение 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества (далее - Срок для предъявления требований кредиторами) вправе предъявить свои требования.

3.4. Со дня принятия решения о ликвидации Общества до даты составления промежуточного ликвидационного баланса Ликвидатор Общества принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.

3.5. После окончания Срока для предъявления требований кредиторами, но не ранее срока, установленного п. 4 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Ликвидатор Общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый решением Общего собрания акционеров Общества, который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты Ликвидатором.

3.6. Ликвидатор Общества в течение 5 (пяти) дней с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общества Общим собранием акционеров Общества уведомляет регистрирующий орган о составлении промежуточного ликвидационного баланса Общества путем представления уведомления (форма № Р15001).

3.7. Ликвидатор Общества производит выплаты денежных сумм кредиторам Общества в порядке очередности, установленной ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом Общества со дня его утверждения.

3.8. Ликвидатор Общества после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается решением Общего собрания акционеров Общества и представляется в регистрирующий орган вместе с заявлением о государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

3.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется (передается) Ликвидатором между акционерами Общества.

3.10. Ликвидатор Общества после утверждения ликвидационного баланса Общества и передачи оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества Общества в пользу акционеров Общества осуществляет юридические и фактические действия по государственной регистрации в связи с ликвидацией Общества, путем представления в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией (форма № Р16001).

 

Вопрос повестки дня № 11 внесенный в бюллетень для голосования:

О назначении ликвидатора Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Избрать ликвидатором Общества Окорокову Галину Владимировну                  

 

Вопрос повестки дня № 12 внесенный в бюллетень для голосования:

О внесении в ЕГРЮЛ соответствующих сведений в связи с ликвидацией Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Внести в ЕГРЮЛ соответствующие сведения в связи с ликвидацией Общества

 

Протокол общего собрания акционеров составлен 18 июня 2019г.

 

Отчет об итогах голосования составлен 18 июня 2019г.

 

Председатель собрания

 

 

 

 

 

_____________

 

 

 

Алексеев А.В.

 

Секретарь общего собрания акционеров

 

 

_____________

Бусырева Т.А.

 

 

 

 

 

 

Опубликовано 24 мая 2019г.

 

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Подольскхлеб»

 

Акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»

(место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «17» июня 2019г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «23» мая 2019 г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.       Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.       Утверждение годового отчета.

3.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

5.       Избрание членов Совета директоров Общества.

6.       Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.       Утверждение аудитора Общества.

8.       Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Подольский хлебокомбинат»

9.       О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации

10.    О ликвидации Общества;

11.    О назначении ликвидатора Общества;

12.    О внесении в ЕГРЮЛ соответствующих сведений в связи с ликвидацией Общества.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «27» мая 2019 года в рабочие дни по адресу г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч. в рабочие дни, а также в день проведения собрания по месту его проведения;

 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, АО «Подольскхлеб».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: до 15 июня 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                      

 

АО «Подольскхлеб»                                                                                                                          Алексеев А.В.

 

 

Опубликовано «27» июня 2018г.

 

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Подольский хлебокомбинат»

 

Полное фирменное наименование

 

Акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»

Место нахождения общества

142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19

Вид общего собрания

годовое

Форма проведения общего собрания

собрание

Дата проведения общего собрания

21 июня 2018г.

Место проведения общего собрания

Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, зал заседаний

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

27 мая 2018г.

 

Председатель собрания - Бусырева Татьяна Андреевна

Секретарь собрания – Храпов Андрей Петрович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Сергеева Галина Алексеевна (доверенность 0462 от 26.12.2017 г.).

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 107590.

На 14 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 104 698 голосами, что составляет 97,3120 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания и обсуждения всех вопросов повестки дня имеется.

Голосование проводится бюллетенями.

 

Повестка дня собрания:

Выборы членов счетной комиссии Общества. 

Утверждение годового отчета.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2017 финансового года. 

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Утверждение  аудитора Общества.

 

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

Выборы членов счетной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

По кандидатуре – Сорочан Юлия Петровна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре – Камфорина Любовь Михайловна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре – Гродзинская Наталья Сергеевна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- Сорочан Юлия Петровна

- Камфорина Любовь Михайловна

- Гродзинская Наталья Сергеевна

 

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение годового отчета.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества.

 

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2017 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2017 года. Чистую прибыль, полученную за 2017 год, в сумме 6 036 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

 

Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107 590 * 5 = 537 950

 

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107 590 * 5 = 537 950

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698 * 5 = 523 490

 

Кворум (%)

97.3120

 

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

 

 

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Деменов Алексей Иванович

104 698

2.

Огурлиев Ахмед Рамазанович

104 698

3.

Алексеев Андрей Васильевич

104 698

4.

Деменов Борис Алексеевич

104 698

5.

Бусырева Татьяна Андреевна

104 698

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

- Деменов Алексей Иванович

- Алексеев Андрей Васильевич

- Деменов Борис Алексеевич

- Огурлиев Ахмед Рамазанович

- Бусырева Татьяна Андреевна

 

Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

По кандидатуре - Королева Светлана Игорьевна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре - Егорова Марина Александровна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре - Вязникова Ирина Евгеньевна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Королева Светлана Игорьевна

- Егорова Марина Александровна

- Вязникова Ирина Евгеньевна

 

Вопрос повестки дня № 7, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение  аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить аудитором Общества на 2018г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН».

 

 

Протокол общего собрания акционеров составлен 25 июня 2018г.

 

Отчет об итогах голосования составлен 25 июня 2018г.

 

Председатель собрания

 

 

 

 

 

_____________

 

 

 

Бусырева Т.А.

 

 

Секретарь общего собрания акционеров

 

 

 

_____________

 

Храпов А.П.


 

Опубликовано «30» мая 2018г.

 

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Подольскхлеб»

 

Акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»

(место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «21» июня 2018 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «27» мая 2018 г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.       Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.       Утверждение годового отчета.

3.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2017 финансового года.

5.       Избрание членов Совета директоров Общества.

6.       Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.       Утверждение  аудитора Общества.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «01» июня 2018 года в рабочие дни по адресу г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч. в рабочие дни, а также в день проведения собрания по месту его проведения;

 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, АО «Подольскхлеб».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: до 19 июня 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

 

АО «Подольскхлеб»                                                                                                                          Бусырева Т.А.

 

Опубликовано «16» июня 2017г.

 

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Подольский хлебокомбинат»

 

Полное фирменное наименование

 

Акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»

Место нахождения общества

142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19

Вид общего собрания

годовое

Форма проведения общего собрания

собрание

Дата проведения общего собрания

13 июня 2017г.

Место проведения общего собрания

Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, зал заседаний

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

19 мая 2017г.

 

Председатель собрания - Бусырева Татьяна Андреевна

Секретарь собрания - Иванов Анатолий Владимирович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Сергеева Галина Алексеевна (доверенность № 0818 от 28.12.2015г.).

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 107590.

На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 104 698 голосами, что составляет 97,3120 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания и обсуждения всех вопросов повестки дня имеется.

Голосование проводится бюллетенями.

 

Повестка дня собрания:

1.    Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.    Утверждение годового отчета.

3.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2016 финансового года.

5.    Избрание членов Совета директоров Общества.

6.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.    Утверждение  аудитора Общества.

 

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

Выборы членов счетной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

По кандидатуре – Хромова Татьяна Михайловна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре – Камфорина Любовь Михайловна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре – Рязанова Наталья Сергеевна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- Хромова Татьяна Михайловна

- Камфорина Любовь Михайловна

- Рязанова Наталья Сергеевна

 

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение годового отчета.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества.

 

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2016 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2016 года. Чистую прибыль, полученную за 2016 год, в сумме 18 990 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

 

Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107 590 * 5 = 537 950

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107 590 * 5 = 537 950

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698 * 5 = 523 490

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Деменов Алексей Иванович

104 698

2.

Огурлиев Ахмед Рамазанович

104 698

3.

Алексеев Андрей Васильевич

104 698

4.

Свинорез Олег Иванович

104 698

5.

Бусырева Татьяна Андреевна

104 698

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0
       

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

- Деменов Алексей Иванович

- Алексеев Андрей Васильевич

- Свинорез Олег Иванович

- Огурлиев Ахмед Рамазанович

- Бусырева Татьяна Андреевна

 

Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

По кандидатуре - Королева Светлана Игорьевна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре - Егорова Марина Александровна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре - Вязникова Ирина Евгеньевна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Королева Светлана Игорьевна

- Егорова Марина Александровна

- Вязникова Ирина Евгеньевна

 

Вопрос повестки дня № 7, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение  аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2017г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН».

 

 

Протокол общего собрания акционеров составлен 15 июня 2017г.

 

Отчет об итогах голосования составлен 15 июня 2017г.

 

Председатель собрания

 

 

 

 

 

_____________

 

 

 

Бусырева Т.А.

 

 

Секретарь общего собрания акционеров

 

 

 

_____________

 

Иванов А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано «22» мая 2017г.

 

 

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Подольскхлеб»

 

Акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»

(место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «13» июня 2017 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «19» мая 2017 г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.       Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.       Утверждение годового отчета.

3.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2016 финансового года.

5.       Избрание членов Совета директоров Общества.

6.       Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.       Утверждение  аудитора Общества.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «24» мая 2017 года в рабочие дни по адресу г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч. в рабочие дни, а также в день проведения собрания по месту его проведения

 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, АО «Подольскхлеб».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: до 11 июня 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

 

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

АО «Подольскхлеб»                                                                                                                          Бусырева Т.А.

 

 

 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Подольский хлебокомбинат»

 

Место нахождения Общества: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения общего собрания - собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 01.05.2015г.

Дата проведения общего собрания 03.06.2015г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Московская область,

г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном

в форме собрания 10:30 час.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,

проведенном в форме собрания 11:00 час.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания 11:00 час.

Время начала подсчета голосов 11:10 час.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания 11:30 час.

 

Дата составления протокола об итогах голосования 03.06.2015г.

Счетная комиссия: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.1

Уполномоченное лицо Регистратора:

Сергеева Галина Алексеевна (доверенность № 1352 от 13.11.2014 г.)

 

 

Повестка дня общего собрания

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений в Устав Общества.

 

Вопрос 1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

 

Слушали: Генерального директора Алексеева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

107 590

100%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

 

107 590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

104 698 

97,3120%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 698   

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздерж.

 

Количество голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

1. Хромова Татьяна Михайловна 

104 698

-

-

-

2. Камфорина Любовь Михайловна 

104 698

-

-

-

3. Казак Людмила Константиновна

104 698

-

-

-

 

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав Счетной комиссии  АО «Подольскхлеб»:

1. Хромову Татьяну Михайловну

2. Камфорину Любовь Михайловну

3. Казак Людмилу Константиновну

 

Вопрос 2. Утверждение годового отчета.

Слушали: Генерального директора Алексеева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

107 590

100%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

 

107 590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

104 698 

97,3120%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 698   

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

104 698

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества.

 

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том  числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

107 590

100%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

 

107 590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

104 698 

97,3120%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 698   

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

104 698

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

 

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

107 590

100%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

 

107 590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

104 698 

97,3120%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 698   

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

104 698

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить распределение  прибыли по результатам финансового года: дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать, ввиду того, что оставшаяся часть прибыли направляется на развитие производства.

 

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Генерального директора Алексеева А.В.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

 

537 950

 

100%

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

523 490

97,3120 %

Кворум имеется

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

523 490

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О.  кандидата

За

Против всех кандидатов

Воздержался

по всем кандидатам

1. Деменов Алексей Иванович

104 698

-

-

2. Алексеев Андрей Васильевич

104 698

3. Огурлиев Ахмед Рамазанович

104 698

4.  Бусырева Татьяна Андреевна

104 698

5. Свинорез Олег Иванович

104 698

 

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Совет директоров АО «Подольскхлеб» из следующих кандидатов:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Огурлиев Ахмед Рамазанович

4. Бусырева Татьяна Андреевна

5. Свинорез Олег Иванович

 

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Генерального директора Алексеева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

107 590

100%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

 

107 590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

104 698 

97,3120%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 698   

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздерж.

 

Количество голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными

1. Королева Светлана Игорьевна

104 698

-

-

-

2. Егорова Марина Алесандровна

104 698

-

-

-

3. Тимофеева Ирина Евгеньевна

104 698

 

 

 

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Подольскхлеб»:

1.      1. Королева Светалана Игорьевна

2. Егорова Марина Александровна

3. Тимофеева Ирина Евгеньевна

 

Вопрос 7. Утверждение  аудитора Общества.

Слушали: Генерального директора Алексеева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

107 590

100%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

 

107 590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

104 698 

97,3120%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 698   

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

104 698

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская служба «СТЕК».

 

Вопрос 8. Утверждение Изменений в Устав Общества.

Слушали: Генерального директора Алексеева А.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

107 590

100%

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

 

107 590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

104 698 

97,3120%

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

104 698   

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

Количество голосующих акций, шт.

% от принявших участие  собрании

104 698

100%

-

-

-

-

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

-

 Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить изменения № 1 в Устав Общества.

 

 

Председатель собрания                                           Алексеев А.В.

 

 

Секретарь собрания                                              Бусырева Т.А.

 

 

 

Дата составления отчета 03 июня 2015 г.

 

М.П.

 

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.1) в лице Сергеевой Галины Алексеевны (доверенность № 1352 от 13.11.2014 г.).

 

 

 

 
 
 
 
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Подольский хлебокомбинат»
 
Место нахождения Общества: город Подольск, ул. Лобачева, д. 19
 
Совет директоров Общества сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «03» июня 2015 года в 11-00 часов по адресу: г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, зал заседаний, в форме собрания.
 
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
  1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
  2. Утверждение годового отчета.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение изменений в Устав Общества.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться с 10-30 часов 03 июня 2015г. по месту проведения собрания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и (или) доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров для прохождения процедуры регистрации участников собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на «01» мая 2015г.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров с «05» мая 2015 года по адресу: г. Подольск, ул. Лобачева, д.19, приемная, с 10-00 до 12-00 ч. и с 14-00 до 16-00 ч. в рабочие дни.
 
Совет директоров
АО «Подольскхлеб» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Генеральный директор
АО «Подольскхлеб» 		 Подшивалкин В.В.
 

 

 

 

Опубликовано 10.02.2016

 

Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров

АО «Подольскхлеб»

 

Акционерное общество «Подольскхлеб»

(место нахождения: 142100, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего внеочередного собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «21» апреля 2016 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, зал заседаний.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10-30 часов по месту его проведения.

Время проведения  внеочередного общего собрания акционеров: 11-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «09» февраля 2016 г.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.     О реорганизации акционерного общества «Подольский хлебокомбинат» в форме выделения из него акционерного общества «ЭкоХлеб» и акционерного общества «Хлеб Сервис».

2.     Об избрании Совета директоров АО «ЭкоХлеб», создаваемого путем реорганизации АО «Подольскхлеб» в форме выделения.

3.     Об избрании Совета директоров АО «Хлеб Сервис», создаваемого путем реорганизации АО «Подольскхлеб» в форме выделения.

4.     Об утверждении устава АО «Подольскхлеб» в новой редакции.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию по адресу: г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч. в рабочие дни, с «22» марта 2016 года, а также в день проведения собрания.

 

Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Подольскхлеб», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и кандидата в ревизоры создаваемых АО «ЭкоХлеб» и АО «Хлеб Сервис», число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемых АО «ЭкоХлеб» и АО «Хлеб Сервис», в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. В соответствии с проектом устава создаваемого АО «ЭкоХлеб», количественный состав Совета директоров АО «ЭкоХлеб» - пять членов, ревизор - один; в соответствии с проектом устава создаваемого АО «Хлеб Сервис», количественный состав Совета директоров АО «Хлеб Сервис» - пять членов, ревизор - один.

 

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер - владелец обыкновенных именных акций АО «Подольскхлеб», который голосовал против либо не принимал участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций.

Порядок осуществления акционерами - владельцами обыкновенных акций права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Подольскхлеб» по состоянию на «09» февраля 2016 года.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Подольскхлеб» (протокол № б/н от «29» января 2016 года), цена выкупа одной обыкновенной именной акции Общества по требованию акционеров Общества составляет 112 (сто двенадцать) рублей.

Письменное требование акционера о выкупе акций АО «Подольскхлеб» направляется  в письменной форме по адресу: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, АО «Подольскхлеб». В требовании указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

- место жительства (место нахождения) акционера;

- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

- паспортные данные для акционера - физического лица;

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

- реквизиты банковского счета.

Форма Требования о выкупе прилагается.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества (Регистратор - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), обслуживание в Подольском филиале АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Февральская, д. 57, стр. 1)).

Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих им акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров АО «Подольскхлеб» решения по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения, по которому акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании.

С момента получения АО «Подольскхлеб» требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров АО «Подольскхлеб» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к АО «Подольскхлеб» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра акционеров АО «Подольскхлеб» вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров АО «Подольскхлеб» решения по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения.

По истечении 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров АО «Подольскхлеб» решения по вопросу о реорганизации общества в форме выделения, по которому акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании, АО «Подольскхлеб» обязано выкупить акции у акционера, предъявившего в установленном порядке требование об их выкупе, в течение 30 дней.

Оплата выкупаемых акций будет производиться денежными средствами на банковский счет акционера, указанный в требовании о выкупе принадлежащих ему акций.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых АО «Подольскхлеб» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов АО «Подольскхлеб» на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о реорганизации Общества в форме выделения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления.

 

Для  регистрации  участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                     

АО «Подольскхлеб»                                                                                                                          Бусырева Т.А.

 


Приложение: Форма Требования акционера о выкупе акций

 

В акционерное  общество «Подольский хлебокомбинат»

 

от акционера _________________________________

(фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера )

(адрес: ______________________________)

 

Требование о выкупе

обыкновенных  именных акций АО «Подольскхлеб»

 

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера)

_________________________________________________________________________________________

место жительства (место нахождения) акционера;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

паспортные данные для акционера - физического лица, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом

 

являясь акционером акционерного  общества «Подольский хлебокомбинат» (далее - Общество)  в порядке статьи 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» требую выкупа Обществом принадлежащих мне обыкновенных именных акций по цене 112 (сто двенадцать) рублей в количестве

_______________________________________________________________ штук

(указать количество акций, выкупа которых требует акционер)

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01697-A

Реквизиты банковского счета:____________________________________________________ 

Полное наименование:__________________________________________________________

Сокращенное наименование:_____________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________________

Номер расчетного счета:________________________________________________________

Номер корреспондентского счета:________________________________________________

БИК:_________________________________________________________________________

 

Акционер АО «Подольскхлеб» ______________ /______________________/

- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

 «__» ____________ 20___ г.

 

Опубликовано 20.04.2016

 

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Подольскхлеб»

 

Акционерное общество «Подольскхлеб»

(место нахождения: 142100, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «11» мая 2016 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, зал заседаний.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10-30 часов по месту его проведения.

Время проведения  годового общего собрания акционеров: 11-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «08» апреля 2016 г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию по адресу: г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч. в рабочие дни, с «21» апреля 2016 года, а также в день проведения собрания.

 

Для  регистрации  участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                      

АО «Подольскхлеб»                                                                                                                          Бусырева Т.А.

 

Опубликовано 26.04.2016

 

Отчет об итогах голосования

 

 

на внеочередном общем собрании акционеров

 

Акционерного общества «Подольский хлебокомбинат»

 

Полное фирменное наименование

 

Акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»

Место нахождения общества

142100, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19

Вид общего собрания

внеочередное

Форма проведения общего собрания

Собрание

Дата проведения общего собрания

21 апреля 2016г.

Место проведения общего собрания

Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, зал заседаний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

09 февраля 2016г.

 

Председатель собрания - Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь собрания - Жаринова Татьяна Ивановна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Сергеева Галина Алексеевна (доверенность № 0818 от 28.12.2015г.).

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 107590.

На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности  104 698 голосами, что составляет 97,3120 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания и обсуждения всех вопросов повестки дня имеется.

Голосование проводится бюллетенями.

 

Повестка дня собрания:

1.    О реорганизации акционерного общества «Подольский хлебокомбинат» в форме выделения из него акционерного общества «ЭкоХлеб» и акционерного общества «Хлеб Сервис».

2.    Об избрании Совета директоров АО «ЭкоХлеб», создаваемого путем реорганизации АО «Подольскхлеб» в форме выделения.

3.    Об избрании Совета директоров АО «Хлеб Сервис», создаваемого путем реорганизации АО «Подольскхлеб» в форме выделения.

4.    Об утверждении устава АО «Подольскхлеб» в новой редакции.

 

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

О реорганизации акционерного общества «Подольский хлебокомбинат» в форме выделения из него акционерного общества «ЭкоХлеб» и акционерного общества «Хлеб Сервис».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Реорганизовать Акционерное общество «Подольский хлебокомбинат» в форме выделения из его состава двух новых акционерных обществ.

1. Наименование и место нахождения акционерных обществ, создаваемых путем реорганизации АО «Подольскхлеб» в форме выделения:

1.1. полное фирменное наименование: акционерное общество «ЭкоХлеб».

- сокращенное фирменное наименование: АО «ЭкоХлеб».

Место нахождения АО «ЭкоХлеб»: Московская область, город Подольск.

Адрес АО «ЭкоХлеб»: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, помещение № 120.

1.2. полное фирменное наименование: акционерное общество «Хлеб Сервис».

- сокращенное фирменное наименование: АО «Хлеб Сервис».

Место нахождения АО «Хлеб Сервис»: Московская область, город Подольск.

Адрес АО «Хлеб Сервис»: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, помещение № 118.

2. Порядок и условия выделения:

Акционерное общество «Подольский хлебокомбинат» (далее также - Реорганизуемое общество) передает  акционерному  обществу «ЭкоХлеб» и акционерному обществу «Хлеб Сервис», создаваемым путем выделения, часть прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом.

Реорганизуемое общество в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о реорганизации в форме выделения письменно уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

Кредитор Реорганизуемого общества, если его права требования возникли до опубликования первого сообщения о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, в порядке, установленном законом.

3. Определить:

3.1. Способ размещения акций создаваемого АО «ЭкоХлеб»: приобретение акций создаваемого акционерного общества самим реорганизуемым акционерным обществом.

3.2. Способ размещения акций создаваемого АО «Хлеб Сервис»: приобретение акций создаваемого акционерного общества самим реорганизуемым акционерным обществом.

4. Порядок размещения акций:

4.1. Определить уставный капитал создаваемого АО «ЭкоХлеб» в размере 100  000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 100  000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал АО «ЭкоХлеб» формируется за счет собственных средств АО «Подольскхлеб» - добавочного капитала.

Акции выделяемого АО «ЭкоХлеб» считаются размещенными в день его государственной регистрации.

Все акции размещаются акционерному обществу «Подольский хлебокомбинат».

Дробные акции не размещаются.

4.2. Определить уставный капитал создаваемого АО «Хлеб Сервис» в размере 100  000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 100  000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал АО «Хлеб Сервис» формируется за счет собственных средств АО «Подольскхлеб» - добавочного капитала.

Акции выделяемого АО «Хлеб Сервис» считаются размещенными в день его государственной регистрации.

Все акции размещаются акционерному обществу «Подольский хлебокомбинат».

Дробные акции не размещаются.

5. Установить, что:

5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ЭкоХлеб» осуществляет ревизор.

Избрать ревизором АО «ЭкоХлеб» Егорову Марину Александровну (паспорт 46 02 071193 выдан 1 Отделом милиции Подольского УВД Московской области 28.02.2002г.).

5.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Хлеб Сервис» осуществляет ревизор.

Избрать ревизором АО «Хлеб Сервис» Егорову Марину Александровну (паспорт 46 02 071193 выдан 1 Отделом милиции Подольского УВД Московской области 28.02.2002г.).

6. Установить, что:

6.1. Полномочия единоличного исполнительного органа создаваемого АО «ЭкоХлеб» передаются управляющей организации - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Грейн Холдинг» (место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, ОГРН 1145074000224).

6.2. Полномочия единоличного исполнительного органа создаваемого АО «Хлеб Сервис» передаются управляющей организации - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Грейн Холдинг» (место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, ОГРН 1145074000224).

7. Установить, что:

7.1. Аудитором АО «ЭкоХлеб» является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Иллэрон», (место нахождения: 141191, Московская обл., г. Фрязино, ул. Станционная, д. 2, стр. 2, склад № 2; ОГРН 1037739359481).

7.2. Аудитором АО «Хлеб Сервис» является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Иллэрон», (место нахождения: 141191, Московская обл., г. Фрязино, ул. Станционная, д. 2, стр. 2, склад № 2; ОГРН 1037739359481).

8. Утвердить передаточный акт на 31.12.2015 (приложение № 1).

9. Утвердить:

9.1. Устав создаваемого АО «ЭкоХлеб» (приложение № 2).

9.2. Устав создаваемого АО «Хлеб Сервис» (приложение № 3).

10. Утвердить держателем реестра владельцев именных ценных бумаг создаваемых АО «ЭкоХлеб» и АО «Хлеб Сервис» Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), обслуживание в Подольском филиале АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Февральская, д. 57, стр. 1), и условия договора с ним.

 

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

Об избрании Совета директоров АО «ЭкоХлеб», создаваемого путем реорганизации АО «Подольскхлеб» в форме выделения.

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107 590 * 5 = 537 950

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107 590 * 5 = 537 950

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698 * 5 = 523 490

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

 

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Деменов Алексей Иванович

104 698

2.

Огурлиев Ахмед Рамазанович

104 698

3.

Алексеев Андрей Васильевич

104 698

4.

Свинорез Олег Иванович

104 698

5.

Бусырева Татьяна Андреевна

104 698

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0
       

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ЭкоХлеб» в количестве 5 человек, создаваемого путем реорганизации АО «Подольскхлеб» в форме выделения, в следующем составе:

1. Деменов Алексей Иванович.

2. Огурлиев Ахмед Рамазанович.

3. Алексеев Андрей Васильевич.

4. Свинорез Олег Иванович.

5. Бусырева Татьяна Андреевна.

 

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Об избрании Совета директоров АО «Хлеб Сервис», создаваемого путем реорганизации АО «Подольскхлеб» в форме выделения.

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590 * 5 = 537950

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590 * 5 = 537950

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698 * 5 = 523 490

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

 

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Деменов Алексей Иванович

104 698

2.

Огурлиев Ахмед Рамазанович

104 698

3.

Алексеев Андрей Васильевич

104 698

4.

Свинорез Олег Иванович

104 698

5.

Бусырева Татьяна Андреевна

104 698

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0
       

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Хлеб Сервис» в количестве 5 человек, создаваемого путем реорганизации АО «Подольскхлеб» в форме выделения, в следующем составе:

1. Деменов Алексей Иванович.

2. Огурлиев Ахмед Рамазанович.

3. Алексеев Андрей Васильевич.

4. Свинорез Олег Иванович.

5. Бусырева Татьяна Андреевна.

 

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:

Об утверждении устава АО «Подольскхлеб» в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить устав АО «Подольскхлеб» в новой редакции.

 

Протокол общего собрания акционеров составлен 21 апреля 2016г.

 

 

 

Председатель собрания

 

 

 

 

 

_____________

 

 

 

Бусырева Т.А.

 

Секретарь общего собрания акционеров

 

 

 

_____________

 

Жаринова Т.И.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано 12.05.2016

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Подольский хлебокомбинат»

 

Полное фирменное наименование

 

Акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»

Место нахождения общества

142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19

Вид общего собрания

годовое

Форма проведения общего собрания

собрание

Дата проведения общего собрания

11 мая 2016г.

Место проведения общего собрания

Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, зал заседаний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

08 апреля 2016г.

 

Председатель собрания - Бусырева Татьяна Андреевна

Секретарь собрания - Иванов Анатолий Владимирович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Сергеева Галина Алексеевна (доверенность № 0818 от 28.12.2015г.).

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 107590.

На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности  104 698 голосами, что составляет 97,3120 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания и обсуждения всех вопросов повестки дня имеется.

Голосование проводится бюллетенями.

 

Повестка дня собрания:

1.    Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.    Утверждение годового отчета.

3.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том  числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2015 финансового года.

5.    Избрание членов Совета директоров Общества.

6.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.    Утверждение  аудитора Общества.

8.    О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

 

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

Выборы членов счетной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

По кандидатуре – Хромова Татьяна Михайловна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре – Камфорина Любовь Михайловна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре – Казак Людмила Константиновна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- Хромова Татьяна Михайловна

- Камфорина Любовь Михайловна

- Казак Людмила Константиновна

 

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение годового отчета.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества.

 

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том  числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

 

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2015 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года: чистую прибыль, полученную за 2015 год, в сумме 10 518 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать ввиду того, что прибыль направляется на развитие производства.

 

Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107 590 * 5 = 537 950

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107 590 * 5 = 537 950

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698 * 5 = 523 490

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

 

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Деменов Алексей Иванович

104 698

2.

Огурлиев Ахмед Рамазанович

104 698

3.

Алексеев Андрей Васильевич

104 698

4.

Свинорез Олег Иванович

104 698

5.

Бусырева Татьяна Андреевна

104 698

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0
       

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

- Деменов Алексей Иванович

- Алексеев Андрей Васильевич

- Свинорез Олег Иванович

- Огурлиев Ахмед Рамазанович

- Бусырева Татьяна Андреевна

 

Вопрос повестки дня № 6, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

По кандидатуре - Королева Светлана Игорьевна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре - Егорова Марина Александровна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

По кандидатуре - Тимофеева Ирина Евгеньевна

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Королева Светлана Игорьевна

- Егорова Марина Александровна

- Тимофеева Ирина Евгеньевна

 

Вопрос повестки дня № 7, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение  аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2016г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН», а также утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН» аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

 

Вопрос повестки дня № 8, внесенный в бюллетень для голосования:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Грейн Холдинг» (место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, ОГРН 1145074000224). Поручить председателю Совета директоров заключить соответствующий договор с управляющей организацией.

 

Протокол общего собрания акционеров 11 мая 2016г.

 

 

 

Председатель собрания

 

 

 

 

 

_____________

 

 

 

Бусырева Т.А.

 

 

Секретарь общего собрания акционеров

 

 

 

_____________

 

Иванов А.В.

 

 

 

 Опубликовано 19.10.2016

 

Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров

АО «Подольскхлеб»

 

Акционерное общество «Подольскхлеб»

(место нахождения: 142100, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего внеочередного собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «09» ноября 2016 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, зал заседаний.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10-30 часов по месту его проведения.

Время проведения  внеочередного общего собрания акционеров: 11-00 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «17» октября 2016 г.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении передаточного акта при реорганизации акционерного общества «Подольский хлебокомбинат» в форме выделения из него акционерного общества «ЭкоХлеб» и акционерного общества «Хлеб Сервис» в новой редакции.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию по адресу: г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч. в рабочие дни, с «20» октября 2016 года, а также в день проведения собрания.

 

Для  регистрации  участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 

 

Председатель Совета директоров                                                                      

АО «Подольскхлеб»                                                                                                                          Бусырева Т.А.

 

Опубликовано 11.11.2016

 

Отчет об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Подольский хлебокомбинат»

 

Полное фирменное наименование

 

Акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»

Место нахождения общества

142100, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19

Вид общего собрания

внеочередное

Форма проведения общего собрания

Собрание

Дата проведения общего собрания

09 ноября 2016г.

Место проведения общего собрания

Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, зал заседаний

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

17 октября 2016г.

 

Председатель собрания - Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь собрания – Иванов Анатолий Владимирович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Сергеева Галина Алексеевна (доверенность № 0818 от 28.12.2015г.).

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 107 590.

На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности  104 698 голосами, что составляет 97,3120 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания и обсуждения всех вопросов повестки дня имеется.

Голосование проводится бюллетенями.

 

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении передаточного акта при реорганизации акционерного общества «Подольский хлебокомбинат» в форме выделения из него акционерного общества «ЭкоХлеб» и акционерного общества «Хлеб Сервис» в новой редакции.

 

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

Об утверждении передаточного акта при реорганизации акционерного общества «Подольский хлебокомбинат» в форме выделения из него акционерного общества «ЭкоХлеб» и акционерного общества «Хлеб Сервис» в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

107590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

107590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу

104 698

Кворум (%)

97.3120

Наличие кворума по данному вопросу:

имеется

 

Итоги голосования:

 

 

Вариант голосования

 

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

104 698

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

 

Решение, принятое общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить передаточный акт на 31.12.2015 при реорганизации акционерного общества «Подольский хлебокомбинат» в форме выделения из него акционерного общества «ЭкоХлеб» и акционерного общества «Хлеб Сервис» в новой редакции (приложение № 1).

 


Протокол общего собрания акционеров составлен 09 ноября 2016г.

 

 

 

 

Председатель собрания

 

 

 

 

 

_____________

 

 

 

Бусырева Т.А.

 

Секретарь общего собрания акционеров

 

 

 

_____________

 

Иванов А.В.